株洲天桥起重机股份有限公司公告

证券代码：002523 证券简称：天桥起重公告编号：2016-066

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称”公司”）第四届董事会第四次会议通知以送达、邮件、传真的方式于2016年12月4日向各董事发出。会议于2016年12月8日以通讯方式在七楼会议室召开。会议应出席的董事为 11人，实际出席会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由肖建平董事长主持，以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信提供6,000万元连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体内容以公司与工商银行杭州高新支行签订的相关保证合同为准。

备查文件：《公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

2016年12月8日

证券代码：002523 证券简称：天桥起重公告编号：2016-067

株洲天桥起重机股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称”公司”）第四届监事会第三次会议于2016年12月4日以送达、传真、邮件的方式发出，并于2016年12月8日以通讯方式在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由张兴仁主席主持，以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订的议案》。