株洲天桥起重机股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2020-007

株洲天桥起重机股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》及《公司关联交易制度》等相关规定，上市公司董事、监事及高级管理人员在除上市公司及其控股子公司以外的法人单位担任董事、高级管理人员，则该法人认定为上市公司的关联法人。公司董事王永红先生、彭桂云先生分别担任中铝国际工程股份有限公司（简称“中铝国际”）副总裁、华电电力科学研究院有限公司（简称“华电院”）总经理，中铝国际和华电院及其控制的其他企业认定为公司的关联方。

一、上一年度发生的日常关联交易

（单位：万元）

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二、2020年预计日常关联交易类别和金额

基于实际市场需求和未来业务发展情况，2020年度公司及下属子公司预计与中铝国际和华电院及其控制的企业发生日常关联交易分别不超过9,000万元、1,500万元。具体如表：

三、关联人介绍和关联关系

（一）中铝国际工程股份有限公司

1、基本情况

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2、主要财务数据：经审计，截止2019年12月31日，中铝国际（合并数据）总资产为5,599,946.31万元，净资产为1,132,205.99万元，2019年度营业收入为3,105,979.16万元，净利润为3,485.26万元。（以上数据已经审计）

3、关联关系：公司董事王永红先生同时担任中铝国际副总裁，根据《股票上市规则》中铝国际认定为公司关联法人。

（二）华电电力科学研究院有限公司

2、主要财务数据：截止2019年12月31日，华电电力科学研究院有限公司（合并）总资产为123,814.59万元，净资产为80,508.28万元，2019年度营业收入为71,961.95万元，净利润为10,826.35万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系：公司董事彭桂云先生同时担任华电院总经理，根据《股票上市规则》华电院认定为公司关联法人。

（三）杭州国电机械设计研究院有限公司

2、主要财务数据：截止2019年12月31日，杭州国电机械设计研究院有限公司总资产8,765.48万元，净资产2,771.67万元，2019年度主营业务收入5,351.06万元，净利润219.78万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系：国电研究院为华电院全资子公司，按照《上市规则》中关联方的认定标准，国电研究院为公司关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。

四、关联交易的主要内容

1、关联交易的必要性

公司与上述关联方发生日常关联交易，有利于进一步扩大公司的市场份额，对公司的发展有积极影响。

2、关联交易的主要内容

上述日常关联交易主要通过招标方式定价，遵循市场公平合理的定价原则，双方将依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司预计2020年与关联方的交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不存在损害本公司及股东利益情形，不会对公司2020年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

独立董事就该事项发表了事前认可意见，认为公司预计2020年度与关联方的日常交易是公司生产经营和发展所需，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

2、独立意见

经核查，公司预计2020年与关联方的关联交易均为日常经营活动所需，交易采用中标、市场价格确定，公允合理；决策过程中关联董事已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。因此，我们同意公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

七、监事会意见

监事会认为，公司预计2020年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

2020年4月25日

来源：证券日报